中铁资源MKM公司内控制度建设工作正式启动

为进一步加强和规范公司内部控制，显著提升公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司实现持续健康发展。位于刚果（金）科卢韦齐市森林深处的MKM公司于近日全面启动正式生产以来的首次内控制度建设提升工作，为公司圆满完成今年生产经营目标任务和加快公司管控转型步伐提供重要支撑和坚强保障。

4月份以来，MKM矿业公司通过多措并举，加强领导，明确机构，配齐人员，查改缺陷，构建体系，强化内控制度建设，把工作全面覆盖到企业管理的各个层面,使公司内控制度建设活动蓬勃开展起来。一是把“转作风、顺关系、强沟通、找问题、破难题、促发展”作为公司自我排查和诊断的指导原则。通过提高员工思想认识，分析公司现状，加强相互沟通，认真做好中刚方员工的管理工作，强化巩固发展对外关系，为公司开展内控工作奠定较好的工作氛围；二是以“两个层面，同步推进，全面覆盖”的方式开展内控工作。主要是做好内控制度和工作流程的建立，争取实现制度化、规范化、标准化，做好工作，规避风险。生产单位完善工艺流程，优化技术参数，着力完善销售、供销、采购等工作流程，查找管理中的薄弱点，明晰各自的权限、责任区域及职责权利关系，为内控工作奠定工作基础；三是从制度建设、流程管理、降本增效、提高产量四个重点方面入手，陆续修订和完善了以综合管理、运营监控、人力资源、生产管理、地质采矿、成本合同管理、财务管理、物资管理、安全质量环保、产品销售在内的等10多个模块70多项工作流程，为内控制度建设走向制度化、规范化打下基础；四是力争7月初正式出台《MKM公司内控管理体系文件》，编制以产量、成本、质量、安环为主要指标的工效挂钩责任承包制文本，通过责任承包书的签订，推动加强各工序流程的控制管理和提升优化，责权利相互之间的归口和无缝衔接，强化运营过程中的风险评价和关键环节的跟踪监管，促使内控工作更好的在工作中贯彻执行。

为确保内控实施细则的编写符合管理实际，公司领导班子成员带头转变作风，深入基层班组广泛倾听员工的建议,组织召开了内控工作专题交流会，认真分析工作中的薄弱环节，找准工作的着力点，使整个内控工作在两个层面同步推进，员工群众广泛参与，各项工作全面跟进。目前，MKM公司已通过对内控流程现状的梳理、各个层级的访谈，对管理流程现状详细的分析诊断，找出了缺失的控制点和环节，正在逐步完成内控实施细则的编写工作。内控制度建设工作的全面启动，将为MKM公司下步内控标准化管理体系的最终建成，增强抵御海外风险能力，早日实现达标达产的目标奠定了坚实的基础。