“炒股专家”团伙诈骗1.34亿元！呼和浩特铁路警方侦破特大电诈案

伪装成“炒股专家”，利用非法平台实施诈骗1.34亿元！日前，呼和浩特铁路警方经过近一年的缜密侦查，辗转内蒙古、黑龙江、安徽、福建等多地，成功侦破一起特大电信网络诈骗案，打掉犯罪团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人44人。

2022年年初，呼和浩特铁路公安处接某公司职工陈某报称，2021年12月他通过手机浏览股票走势时，看到屏幕上出现一个广告弹窗，内容显示为炒股专家教授投资技巧，看到“稳赚不赔”和“高额回报”等字眼，陈某忍不住动了心。在没有进一步核实求证的情况下点击操作，随后结识了一名所谓的资深“炒股专家”。在“专家”的不断“指导”和“承诺”下，陈某深信可以跟着“炒股专家”获取高额回报，渐渐地陷入了网络诈骗的陷阱。

几个月来，在对方的不断唆使下，陈某下载了其推荐的一款投资APP，以手机银行转账的方式，向对方10个账户连续转账68.1万元。在不断投资却始终没有看到收益后，陈某要求退回本钱，却发现自己已经无法登录APP进行操作，并且联系不到自己的“导师”，陈某这才反应过来自己被骗了，随即向警方报案。接报后，呼和浩特铁路警方高度重视，成立专案组对该案开展侦查工作，2022年7月15日，该案被公安部铁路公安局列为督办案件。公安部铁路公安局、呼和浩特铁路公安局统一指挥部署，实施全链条打击。

经过前期梳理，警方发现嫌疑人们具有很强的反侦察意识，通过点击之前的诈骗广告等方式已经难以再联系到对方，案件办理一时陷入僵局。正当警方一筹莫展时，陈某之前的“导师”突然上线，同意了民警添加好友的申请，并准备按照诈骗陈某的方式扮演“专家”再次实施诈骗。办案民警通过对投资APP和对方QQ账号进行勘验、分析，最终锁定了位于安徽阜阳市的吕某某具有重大作案嫌疑。经审讯，吕某某承认他们先是搭建虚假平台，散播利诱广告，在受害人上钩后伪造股市走势图及盈利图并不断“洗脑”，引诱其不断加大投资，直到榨干其钱财，便在网络上销声匿迹。根据吕某某供述，提供多个QQ账号的“号商”、利用银行卡多次转移资金的“卡商”也逐渐浮出水面，警方循线追踪，终于锁定了他们的具体位置。

专案组兵分两路，一组前往山东省潍坊市抓捕“号商”，在某出租房内将嫌疑人于某某抓获，同时该出租房内还有7名人员，当场查获手机10部、手机卡5张，记账本1本。经讯问，于某某交代其网上向他人买卖、租用QQ号230余个，非法获利8万余元；另一组前往黑龙江虎林市抓捕“卡商”，最终将一级卡嫌疑人刘某某抓获。经讯问， 2021年7月至2022年1月期间，该刘在多地收娶办理多张银行卡，并提供给上线丁某某等人，实施跑分刷流水的犯罪活动，共涉案18起，涉案总计价值165.5万元。

历经近一年的侦查追踪，专案组围绕被骗资金流向和诈骗信息痕迹，抽丝剥茧、深挖扩线、先后奔赴四省六市进行侦查工作，最终查明这起案件背后还牵扯一个涉嫌洗钱的犯罪团伙，而最初受害人陈某的案件只是该团伙作案的冰山一角。2022年7月28日，专案组侦查员抵达福建省泉州市开展洗钱团伙的侦查工作。通过调劝卡商”上线丁某某的手机数据并对其洗钱团伙的案件材料进行分析，丁某某先后参与多个洗钱团伙，并作为中间人介绍主要成员相互认识，共同开展洗钱跑分业务，最终该团伙30余人被警方一网打荆

2023年1月，呼和浩特铁路警方经过与地方公安机关的密切协作，最终打掉资金通道中涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理等犯罪的犯罪团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人共计44人，其中29人已被采取刑事措施，串并电信诈骗案件172起，涉案金额1.348亿元人民币，追缴被害人陈某被诈骗资金11万元。